SINGAPURA – Dia ditunjuk sebagai direktur perusahaan tetapi tidak terlibat dalam aspek manajemen dan urusannya.
Pada hari Jumat (3 Juni), Eng Cheng Song yang berusia 38 tahun dijatuhi hukuman empat minggu penjara dan didiskualifikasi dari menjadi direktur perusahaan selama lima tahun, setelah perusahaan tersebut digunakan untuk mencuci sekitar US $ 33,5 juta (S $ 46 juta) dari hasil penipuan.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, polisi mengatakan dia dinyatakan bersalah karena gagal melakukan ketekunan yang wajar dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur sebuah perusahaan.
Investigasi oleh Departemen Urusan Komersial mengungkapkan bahwa dia adalah salah satu direktur Enston Corporate Services, sebuah firma akuntansi yang berbasis di Singapura yang menyediakan layanan kesekretariatan perusahaan.
Eng memiliki pengaturan tetap dengan mitra bisnisnya di Enston, agar dia ditunjuk sebagai direktur residen untuk perusahaan yang ingin dimasukkan oleh klien asing di Singapura.
Pada April 2019, salah satu perusahaan tersebut, Phima, menunjuk Eng sebagai direktur residennya untuk membantu menggabungkan perusahaan atas nama klien asing dengan bantuan Enston.
Kontrol Phima dan rekening banknya diserahkan kepada direktur asing oleh Eng yang juga tidak memantau transaksi di rekening bank.
Sebagai akibat dari kegagalan untuk melakukan ketekunan yang wajar dalam menjalankan tugasnya sebagai direktur Phima, Phima menerima sekitar US $ 33,5 juta hasil penipuan dari perusahaan asing antara November dan Desember 2019.
Setiap orang yang melakukan pelanggaran Bagian 157 (1) dari Companies Act dapat dipenjara hingga 12 bulan atau didenda $ 5.000.
Pernyataan itu menambahkan bahwa direktur perusahaan yang gagal melakukan uji tuntas yang wajar dalam melaksanakan tugas direktur mereka berisiko membiarkan perusahaan mereka memfasilitasi retensi atau pengendalian manfaat yang diperoleh dari perilaku kriminal.
Polisi mengambil pandangan serius tentang pelanggaran dan tidak akan mengalah dalam membawa pelanggar ke tugas.
Individu tidak boleh menjadi direktur perusahaan ketika mereka memiliki pengawasan atau kontrol terbatas atau tidak ada, karena perusahaan dapat digunakan untuk tujuan ilegal seperti pencucian hasil kriminal.
Pencarian di registri bisnis Akuntansi dan Otoritas Pengaturan Perusahaan menunjukkan bahwa Phima, yang terdaftar pada April 2019, telah dicoret.
Enston terbukti masih beroperasi.